During the verification of your Mollie account, we may request additional documents if further information is needed to verify and confirm your company’s ownership and structure. This may happen when extra details are required to accurately establish the shareholding and organizational setup. In such cases, we might ask you to provide one or more of the following documents:
- A shareholders register, or;
- Een certificaathoudersregister, of;
- Een trustakte (wanneer een trust deel uitmaakt van de structuur), of;
- Een UBO-verklaring van een derde partij (bijv. een AML-brief die is uitgegeven door een gereglementeerde fondsbeheerder als een fonds deel uitmaakt van de structuur), of;
- Jaarverslagen (voor zover die beschikbaar zijn en de informatie geven over de UBO’s), of;
- An organisational chart leading to the UBO (natural person)and signed by an external party, such as an accountant or legal counsel, or;
- A UBO declaration declaring name and percentage holding of each UBO signed by an external party, such as an accountant or legal counsel. Click on the link to download this declaration form.
Dit document moet de volledige naam en het percentage van de aandelen die eigendom zijn van de UBO(s).
Meer lezen