Tijdens de verificatie van je Mollie-account kunnen we aanvullende documenten aanvragen als er meer informatie nodig is om het eigendom en de structuur van je bedrijf te verifiëren en te bevestigen. Dit kan gebeuren wanneer extra details nodig zijn om de aandeelhoudersstructuur en de organisatiestructuur nauwkeurig vast te stellen. In dergelijke gevallen kunnen we je vragen om een of meer van de volgende documenten te verstrekken:
- Een aandeelhoudersregister, of;
- Een certificaathoudersregister, of;
- Een trustakte (wanneer een trust deel uitmaakt van de structuur), of;
- Een UBO-verklaring van een derde partij (bijv. een AML-brief die is uitgegeven door een gereglementeerde fondsbeheerder als een fonds deel uitmaakt van de structuur), of;
- Jaarverslagen (voor zover die beschikbaar zijn en de informatie geven over de UBO’s), of;
- Een organisatieschema dat leidt naar de UBO (natuurlijke persoon) en ondertekend door een externe partij, zoals een accountant of juridisch adviseur, of;
- Een UBO-verklaring met de naam en het percentage van elke UBO, ondertekend door een externe partij, zoals een accountant of juridisch adviseur. Klik op de link om dit verklaringformulier te downloaden.
Dit document moet de volledige naam en het percentage van de aandelen die eigendom zijn van de UBO(s).
Meer lezen