We zijn, als financiële instelling, wettelijk verplicht om de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van onze klanten te controleren. We vragen je om ons het eigendomspercentage per UBO te geven om te controleren of de belanghebbende voldoet aan de definitie van een UBO. Als jouw stakeholder niet voldoet aan de criteria voor een UBO, identificeer dan een pseudo-UBO in jouw organisatie.
Waarom heeft Mollie een adresbewijs van mijn UBO’s nodig?
Soms vragen we je om het adres van de UBO’s van je organisatie te controleren. We vragen dan om een document dat het adres van de UBO bewijst. Dit is bijvoorbeeld: Voorbeelden van adresbewijzen zijn:
- Een recente energierekening.
- Een recent bankafschrift waar het adres op staat.
- Een verklaring van de gemeente.
Het document dat het adres bewijst, mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
Niet gevonden wat je zocht?
Neem contact op met onze support afdeling.