Im Rahmen des Überprüfungsprozesses in Ihrem Mollie-Dashboard bitten wir Sie, uns Unterlagen zur Struktur des Anteilsbesitzes sowie zu den Stakeholdern Ihres Unternehmens zu übermitteln. Stufen wir die Eigentumsstruktur Ihres Unternehmens als komplex ein, so sind wir verpflichtet, weitere Unterlagen zum Nachweis des Anteilsbesitzes anzufordern. In diesen Fällen bitten wir Sie, eines der folgenden Dokumente hochzuladen:
- eine Gesellschafterliste, oder
- in Urkundenregister, oder;
- eine Treuhandurkunde (falls ein Trust Teil der Struktur ist), oder;
- eine UBO-Erklärung eines Dritten (z.B. AML-Brief, der von einem regulierten Fondsverwalter ausgestellt wurde, falls ein Fonds Teil der Struktur ist), oder;
- Jahresberichte (soweit verfügbar und mit UBO-Informationen), oder;
- ein Organigramm, das den UBO zeigt und das von einer externen Partei, z. B. von einem Wirtschaftsprüfer oder Rechtsberater, unterzeichnet wurde, oder;
- eine UBO-Erklärung mit den Namen und dem prozentuale Anteil der einzelnen UBOs, unterzeichnet von einer externen Partei, z. B. einem Wirtschaftsprüfer oder Rechtsberater. Klicken Sie auf den Link, um das Formular zu downloaden.
Auf dem Dokument müssen der vollständige Name des UBOs sowie der prozentuale Anteil der von diesem UBO gehaltenen Aktien angegeben sein.
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