During the verification of your Mollie account, we may request additional documents if further information is needed to verify and confirm your company’s ownership and structure. This may happen when extra details are required to accurately establish the shareholding and organizational setup. In such cases, we might ask you to provide one or more of the following documents:
- A shareholders register, or;
- in Urkundenregister, oder;
- eine Treuhandurkunde (falls ein Trust Teil der Struktur ist), oder;
- eine UBO-Erklärung eines Dritten (z.B. AML-Brief, der von einem regulierten Fondsverwalter ausgestellt wurde, falls ein Fonds Teil der Struktur ist), oder;
- Jahresberichte (soweit verfügbar und mit UBO-Informationen), oder;
- An organisational chart leading to the UBO (natural person)and signed by an external party, such as an accountant or legal counsel, or;
- A UBO declaration declaring name and percentage holding of each UBO signed by an external party, such as an accountant or legal counsel. Click on the link to download this declaration form.
Auf dem Dokument müssen der vollständige Name des Wirtschaftlich Berechtigters sowie der prozentuale Anteil der von diesem UBO gehaltenen Aktien angegeben sein.UBO(s).
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