Weshalb benötigt Mollie mehr Unterlagen von mir?

Zum Schutz aller Beteiligten fordern wir manchmal zusätzliche Dokumente über frühere Transaktionen und Finanzierungen an, um Ihr Unternehmen und Ihre Geschäftsaktivitäten besser zu verstehen.

Deswegen kann es sein, dass wir Unterlagen zu früheren Transaktionen und Finanzierungen anfordern, um alle Beteiligten besser vor bestimmten Risiken zu schützen. Diese Unterlagen können sein:

  • Kaufbelege
  • Rechnungen
  • Nachweis der Kommunikation mit Ihren Kunden

Zusätzlich können wir Sie um Ihre Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Ihren Jahresbericht sowie um Informationen zu Ihrem Geschäftsmodell oder Finanzdaten bitten.

In den nachfolgenden Fällen benötigen wir ggf. zusätzliche Informationen. Die Liste kann jedoch immer erweitert werden.

Bei der Überprüfung Ihres Kundenkontos bitten wir Sie ggf. um zusätzliche Informationen oder darum, Ihre Daten zu aktualisieren.

Sie möchten Ihren Kunden Kreditkartenzahlung anbieten

Kreditkartenunternehmen wie Visa und Mastercard schreiben vor, welche Angaben eine Unternehmens-Website enthalten muss. Die folgenden Angaben müssen auf Ihrer Website gut sichtbar sein, damit Kunden Sie problemlos kontaktieren können:

  • Ihre eingetragene Geschäftsadresse
  • Eine Telefonnummer oder eine andere Kontaktmöglichkeit, um Sie „in Echtzeit“ zu erreichen
  • Eine E-Mail-Adresse oder ein Kontaktformular
  • Ihre Versand- und Rückgabebestimmungen (beim Versand physischer Ware)
  • Ihre Bedingungen & Bedingungen.

 

Ihr Unternehmen ist nicht länger im Handelsregister gelistet

Ist die angegebene HR-Nummer ungültig, bitten wir Sie um eine gültige HR-Nummer für Ihr Unternehmen oder um eine Bestätigung, dass Sie ein neues Kundenkonto einrichten.

 

Sie möchten einen Chargeback anfechten

Wenn Sie Einspruch gegen einen Chargeback für eine Kredit- oder Debitkartentransaktion erheben, bitten wir Sie ggf. um zusätzliche Informationen.

Wenn Sie mit einem Chargeback nicht einverstanden sind oder wenn Ihr Kunde zu Unrecht einen Chargeback beantragt hat, können Sie uns über unser Kontaktformular hierfür einen Nachweis übermitteln. Wir können den Einspruch in Ihrem Namen einreichen, jedoch tragen Sie allein die Verantwortung für das Ergebnis sowie alle anfallenden Kosten.

 

 

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