Me vaatame sinu ettevõtte teavet, kui sa lood uut kontot ja perioodilise verifitseerimise protsessi. Kuna need ülevaated toimuvad, võime me küsida organisatsiooni skeemi (tuntud ka kui organogramm), et paremini mõista sinu ettevõtte omandi struktuuri, sealhulgas kõiki isikuid, kellel on juriidiline või õigustatud huvi.
Palun pange tähele: Organisatsiooni skeem ei tohi esindada sinu ettevõtte töötajate struktuuri. See peaks keskenduma ainult omandi struktuuri kujutamisele, tuvastades konkreetselt isikud või ettevõtted, kes omavad osalusi sinu ettevõttes.
Sinu organisatsiooni skeem peab sisaldama järgmisi üksikasju:
- Kõik isikud ja ettevõtted, kes osalevad omandi struktuuris
- Iga huvikandja (üksikisik või ettevõte) täielik juriidiline nimi
- Iga UBO valduses olev omandi protsent*
- Ettevõtte registreerimisnumber
- Iga üksuse tegevusriik
- Õigusliku esindaja allkiri, täielik nimi ja allkirjastamise kuupäev
Lisatingimused:
- Dokument peab olema kuupäevaga viimase 6 kuu jooksul
- Iga UBO puhul, kellele kuulub rohkem kui 25% osalusest, pead sa esitama nende isikuandmed (vaata allpool olevas näites huvikandjat 2)
*Lõplik kasusaaja (UBO) on huvikandja, kellel on rohkem kui 25% osalus ettevõttes.
Loe edasi