Dokumendid ja ettevõtte andmed

Millist pangakonto teavet peaksin ma esitama?

Enne kui saate väljamakseid, peate lisama oma pangakonto andmed oma Mollie töölauda. Me vaatame neid andmeid üle, kui hakkate saama m...

Mis on perioodiline kinnitamine?

Kuna oleme reguleeritud finantsasutus, mida juhib De Nederlandsche Bank (DNB). Töötame vastavalt Raha Pesemise ja Terrorismi Rahastam...

Millist organisatsiooni skeemi peaksin esitama?

Me vaatame sinu ettevõtte teavet, kui sa lood uut kontot ja perioodilise verifitseerimise protsessi. Kuna need ülevaated toimuvad, võ...

Kes on minu äri huvi osalised?

Kasutamiseks meie makseteenustes palun esitage ja kinnitage teavet oma organisatsiooni huviosaliste kohta:  Õiguslikud esindajad Lõp...

Milliseid isikut tõendavaid dokumente aktsepteeritakse?

Kui sa lood Mollie konto, peame kontrollima sinu organisatsiooni(esindaja) isikut tõendavat dokumenti (ID). Aktsepteeritud dokumendid...

Miks pean esitama aktsionäride registri?

Me vaatame teie äriteavet, kui loote uue konto ja perioodilise kontrollimise. Selle ülevaate käigus võime küsida aktsionäride registr...

Mis on poliitiliselt eksponeeritud isik (PEP)?

PEP tähistab poliitiliselt eksponeeritud isikut. Isikut peetakse PEP-iks, kui tal on kõrge poliitiline või ametikoht. Finantsasutusen...