Kuna oleme reguleeritud finantsasutus, mida juhib De Nederlandsche Bank (DNB). Töötame vastavalt Raha Pesemise ja Terrorismi Rahastamise Akti (Wwft) nõuetele.
Makse teenuse pakkujana oleme seaduslikult kohustatud tegema regulaarselt pangakonto ülevaateid, tuntud kui perioodilised kinnitamised. Iga konto läbib need kontrollid osana meie jätkuvast vastavuse kohustusest.
Mida kontrollib Mollie?
Kinnitame, et kogu teie konto teave on täpne ja ajakohane. Selle protsessi käigus võime küsida täiendavaid andmeid järgmiste kohta:
- Teie ettevõtte registrinumber ja õiguslik struktuur
- Teie organisatsiooni huvitatud isikud, sealhulgas õiguslikud esindajad ja tegelikud kasusaajad
- Teie pangakonto teave
- Teie veebilehed
-
Teie ettevõtte pakutavad tooted või teenused
Milliseid andmeid küsib Mollie perioodilise kinnitamise jaoks?
Küsimine sõltub teie kontodest. Kui kõik andmed on täpsed ja ajakohased, ei ole täiendavaid toiminguid vaja. Kuid kui esinevad erinevused, ebamugavused või puuduvad andmed, võime paluda täiendavaid üksikasju. See võib hõlmata teavet teie pangakonto, äri struktuuri, huvitatud isikute või teie äritegevuse kohta.
Mis juhtub, kui ma ei esita küsitud teavet?
Palun pange tähele, et ilma nõutud andmeteta ei saa me oma teenuste osutamist jätkata. Teabe esitamata jätmine ettenähtud tähtajaks toob kaasa maksete ja arvelduste blokeerimise.
Teie konto blokeerimise ja teenuste taastamise saamiseks peate vastama sellele e-kirjale, mis saadeti teile koos nõutud teabega. Kui oleme saanud vajalikud üksikasjad, saame jätkata kinnitamisprotsessiga, ja kui võimalik, taastame teie konto makseteenused.
Loe rohkem
- Miks peab Mollie teadma iga UBO omaniku protsenti?
- Milliseid täiendavaid omandi tõendavaid dokumente aktsepteerib Mollie?