Kasutamiseks meie makseteenustes palun esitage ja kinnitage teavet oma organisatsiooni huviosaliste kohta:
- Õiguslikud esindajad
- Lõplikud kasu saajad (UBO-d) või pseudo-UBO-d
Õiguslikud esindajad
Õiguslik esindaja on füüsiline isik, kellel on volitus tegutseda organisatsiooni nimel. Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja, võib teie organisatsioonil olla üks õiguslik esindaja (teie). Teistel õiguslikel isikutel võib olla mitu õiguslikku esindajat, kes on ühiselt volitatud esindama organisatsiooni. Peame kinnitama teie ettevõtte registris toodud õigusliku esindaja(d) kaudu kehtiva ID-dokumendi.
Lõplikud kasu saajad
Lõplik kasu saaja (UBO) omab või omab tähtsat kontrolli organisatsiooni üle. Organisatsioonil võib olla üks või rohkem UBO-d.
UBO on füüsiline isik, kes:
- Omandab otse või kaudselt rohkem kui 25% aktsiatest või;
- Omandab otse või kaudselt rohkem kui 25% hääleõigustest või;
- Omandab otse või kaudselt rohkem kui 25% majandushuvidest (õigus jaotada ettevõtte varasid nagu kasum, reservid või likvideerimise järel ülejääk), või;
- Omab või kontrollib muude vahendite kaudu, nagu (vetoo) õigus määrata/katkestada juhatuse liikmeid või olla lõplik poliitikakujundaja.
Märkus: kui huvi osaline omab 25% või vähem, peetakse huvi osalist pseudo-UBO-ks.
Pseudo-UBO
Kui teie organisatsioonil ei ole UBO-d, peate määrama ühe või rohkem pseudo-UBO-d. See kehtib sageli sihtasutuste ja ühingute kohta, kuid võib kehtida ka mis tahes õigusliku isiku kohta, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjad.
Pseudo-UBO on füüsiline isik, kes kuulub organisatsiooni ülemusse. Järgmisi inimesi saab (tavaliselt) pidada pseudo-UBO-ks:
- Füüsiline isik, kes on ettevõtte direktor või;
- Füüsiline isik, kes tõhusalt kontrollib ettevõtet.
Ei leia, mida otsite?
Palun võtke ühendust tugiteenustega abi saamiseks.