PEP tähistab poliitiliselt eksponeeritud isikut. Isikut peetakse PEP-iks, kui tal on kõrge poliitiline või ametikoht. Finantsasutusena on Mollie kohustatud uurima, kas poliitiliselt eksponeeritud isik on seotud. Mollie konto loomisel küsitakse teilt, kas te, teie lähedased pereliikmed või teie äripartnerid on poliitiliselt eksponeeritud. Kui vastate sellele küsimusele jaatavalt, peate meile edastama rohkem teavet selle kohta.
Avalike ametikohtade näited:
- Valitsusjuhid
- Parlamendi liikmed
- Suursaadikud
- Rahvusvaheliste organisatsioonide juhid
Eraettevõtete ja organisatsioonide omanikke, juhte ja kõrgema taseme juhte ei peeta poliitiliselt eksponeerituks. Samuti ei ole kuulsused ega madala taseme valitsuse ametnikud poliitiliselt eksponeeritud. Kui isik ei ole 12 kuu jooksul avalikus ametis, ei peeta teda enam PEP-iks.