Wir überprüfen Ihre Unternehmensdaten beim Anlegen eines neuen Kontos sowie bei der regelmäßigen Überprüfung. Für diese Überprüfung können wir ein Organigramm verlangen, um die Eigentümerstruktur Ihres Unternehmens und die Personen mit rechtlichem Interesse bzw. Personen, die kapitalmäßig beteiligt sind (Stakeholder), nachvollziehen zu können.
Das Organigramm sollte die folgenden Informationen enthalten:
- Alle Personen bzw. Organisationen in der Eigentümerstruktur
- Vollständiger Name (Unternehmen oder Einzelperson)
- Prozentualer Anteil jedes Gesellschafters
- Handelsregisternummer
- Land der Geschäftstätigkeit
- Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters mit vollständigem Namen und Datum der Unterschrift
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Welche zusätzlichen Eigentumsnachweise (Ownership Documents) werden von Mollie akzeptiert?
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Warum muss Mollie den Prozentsatz des Eigentumsanteils pro UBO kennen?
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Wer sind die Stakeholder meines Unternehmens und warum benötigen Sie Angaben zu diesen?