PEP steht für eine politisch exponierte Person. Jemand, der ein (hohes) politisches oder offizielles Amt innehat, ist eine PEP. Als Finanzdienstleister ist Mollie dazu verpflichtet zu prüfen, ob es sich um eine politisch exponierte Person handelt. Wenn Sie bei Mollie ein Konto einrichten, werden Sie auch gefragt, ob Sie selbst eine politisch exponierte Person sind oder waren, oder aber ein direkter Verwandter oder ein Geschäftspartner von Ihnen. Falls Sie diese Frage mit Ja beantworten, müssen Sie uns dazu nähere Informationen vorlegen.
Beispiele für öffentliche Ämter:
- Staatsoberhaupt
- Parlamentsmitglied
- Botschafter
- Leitende Beamte internationaler Organisationen
Eigentümer, Geschäftsführer und das Senior Management von nicht-staatlichen Unternehmen und Organisationen werden nicht als politisch exponiert eingestuft. Ebenso wenig wie Prominente oder niedere Regierungsbeamte. Wenn eine Person für einen Zeitraum von 12 Monaten nicht im öffentlichen Dienst tätig ist, gilt sie nicht mehr als PEP.