Nachweise und Unternehmensdetails

Welches Bankkonto sollte ich angeben?

Bevor Sie Auszahlungen erhalten können, müssen Sie Ihr Bankkonto in Ihr Mollie-Dashboard eintragen. Wir prüfen diese Informationen, s...

Was ist eine Periodische Überprüfung?

Mollie ist ein Finanzinstitut unter Aufsicht der De Nederlandsche Bank (DNB). Wir arbeiten in Übereinstimmung mit dem niederländische...

Welche Vorgaben muss ein Organigramm erfüllen?

Wir überprüfen Ihre Unternehmensdaten beim Anlegen eines neuen Kontos sowie bei der regelmäßigen Überprüfung. Für diese Überprüfung k...

Wer sind die Stakeholder meines Unternehmens?

Für die Nutzung unserer Dienstleistungen bitten wir Sie, Angaben zu Ihrem Unternehmen zu machen und zu prüfen. Wir benötigen eine Kop...

Welche Ausweisdokumente werden akzeptiert?

Beim Anlegen eines Mollie-Kontos sind wir verpflichtet, ein Ausweisdokument der gesetzlichen Vertreter Ihrer Organisation zu überprüf...

Warum muss ich eine Gesellschafterliste einreichen?

Beim Einrichten eines neuen Kontos sowie bei einer periodischen Überprüfung prüfen wir Ihre Unternehmensdaten. Bei einer solchen Über...

Was ist eine PEP?

PEP steht für eine politisch exponierte Person. Jemand, der ein (hohes) politisches oder offizielles Amt innehat, ist eine PEP. Als F...