Nachweise und Unternehmensdetails

Welches Bankkonto sollte ich angeben?

Bevor Sie Auszahlungen erhalten können, müssen Sie Ihre Bankkontodaten zu Ihrem Mollie-Dashboard hinzufügen. Wir überprüfen diese Inf...

Ich agiere als faktische Vereinigung. Kann ich mich dennoch bei Mollie registrieren?

Ja, das können Sie. Wenn Ihr Unternehmen eine in Belgien ansässige faktische Vereinigung (feitelijke vereniging) ist, können Sie sich...

Was ist eine Periodische Überprüfung?

Da wir ein reguliertes Finanzinstitut sind, das von der De Nederlandsche Bank (DNB) überwacht wird. Wir arbeiten in Übereinstimmung m...

Welche Vorgaben muss ein Organigramm erfüllen?

Wir überprüfen Ihre Unternehmensinformationen, wenn Sie ein neues Konto erstellen und während der regelmäßigen Überprüfung . Während ...

Wer sind die Stakeholder meines Unternehmens?

Um unsere Zahlungsdienste nutzen zu können, geben Sie bitte Informationen über die Stakeholder Ihrer Organisation an und verifizieren...

Welche Ausweisdokumente werden akzeptiert?

Beim Anlegen eines Mollie-Kontos sind wir verpflichtet, ein Identitätsdokument (ID) der gesetzlichen Vertreter Ihres Unternehmens zu ...

Warum muss ich eine Gesellschafterliste einreichen?

Beim Einrichten eines neuen Kontos sowie bei einer periodischen Überprüfung prüfen wir Ihre Unternehmensdaten. Bei einer solchen Über...

Was ist eine politisch exponierte Person (PEP)?

PEP steht für eine politisch exponierte Person. Jemand, der ein (hohes) politisches oder offizielles Amt innehat, ist eine PEP. Als F...