Beim Einrichten eines neuen Kontos sowie bei einer periodischen Überprüfung prüfen wir Ihre Unternehmensdaten. Bei einer solchen Überprüfung können wir eine Gesellschafterliste anfordern, um die Eigentümerstruktur Ihres Unternehmens nachzuvollziehen.
In der Gesellschafterliste sind die aktiven Gesellschafter Ihrer Unternehmensanteile mit vollständigem Namen, Adresse und dem prozentualen Umfang der Beteiligung jedes Gesellschafters anzugeben. Handelt es sich bei einem oder mehreren Gesellschaftern um eine Körperschaft, benötigen wir auch die Gesellschafterliste jeder Körperschaft.
Wir fordern eine Gesellschafterliste der folgenden Körperschaften an:
Das Vereinigte Königreich
- Partnergesellschaft
- Unternehmensgesellschaft (UG)
- Partnerschaft mit beschränkter Haftung (LLP)
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
- Aktiengesellschaft (PLC)
- Verein (e.V.)
Deutschland
- Besloten Vennootschap (BV)
- Kommanditgesellschaft (KG)
- Treuhandstiftung
- Buitenlandse Vennootschap
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