Um unsere Zahlungsdienste nutzen zu können, geben Sie bitte Informationen über die Stakeholder Ihrer Organisation an und verifizieren Sie diese:
- Gesetzliche Vertreter
- Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) bzw. Pseudo-UBOs
Gesetzliche Vertreter
Ein rechtlicher Vertreter ist eine natürliche Person, die befugt ist, im Namen der Organisation zu handeln. Sind Sie Einzelunternehmer, kann Ihr Unternehmen nur einen gesetzlichen Vertreter haben (Sie). Andere Körperschaften können mehrere gesetzliche Vertreter haben, die miteinander befugt sind, im Namen des Unternehmens aufzutreten. Wir müssen die rechtlichen Vertreter, die in Ihrer Unternehmensregistrierung angegeben sind, über ein gültiges Ausweisdokument verifizieren.
Wirtschaftlich Berechtigte (Ultimate Beneficial Owners)
Ein wirtschaftlich Berechtigter (UBO) ist die Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle sich ein Unternehmen befindet. Ein Unternehmen kann einen oder mehrere UBOs haben.
Ein UBO ist eine natürliche Person, die:
- direkt oder indirekt mehr als 25 % der Firmenanteile hält, oder
- Direkt oder indirekt mehr als 25 % der Stimmrechte hält, oder;
- direkt oder indirekt mehr als 25 % der wirtschaftlichen Interessen hält (das Recht, die Aktiva des Unternehmens wie Gewinne, Rücklagen oder Überschüsse nach der Liquidation zu verteilen), oder
- auf andere Weise Eigentum oder Kontrolle ausübt, z. B. im Rahmen des (Veto-)Rechts, Vorstandsmitglieder zu ernennen/entlassen, oder als oberster Entscheidungsträger.
Hinweis: Wenn der Stakeholder 25 % oder weniger besitzt, wird dieser als Pseudo-UBO betrachtet.
Pseudo-UBO
Wenn Ihre Organisation keinen UBO hat, müssen Sie einen oder mehrere Pseudo-UBOs identifizieren. Dies gilt oft für Stiftungen und Vereine, kann aber auf jede juristische Person außer einem Einzelunternehmer zutreffen.
Ein Pseudo-UBO ist eine natürliche Person, die zur oberen Führungsebene einer Organisation gehört. Die folgenden Personen können (typischerweise) als Pseudo-UBO betrachtet werden:
- Eine natürliche Person, die der Direktor eines Unternehmens ist, oder;
- Eine natürliche Person, die tatsächlich die Kontrolle über das Unternehmen hat.
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