Für die Nutzung unserer Dienstleistungen bitten wir Sie, Angaben zu Ihrem Unternehmen zu machen und zu prüfen. Wir benötigen eine Kopie eines gültigen Ausweisdokuments, um die Identität der folgenden Stakeholder zu überprüfen:
- Gesetzliche Vertreter
- Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) bzw. Pseudo-UBOs
Gesetzliche Vertreter
Ein gesetzlicher Vertreter ist eine natürliche Person, die befugt ist, im Namen des Unternehmens aufzutreten. Sind Sie Einzelunternehmer, kann Ihr Unternehmen nur einen gesetzlichen Vertreter haben (Sie). Andere Körperschaften können mehrere gesetzliche Vertreter haben, die miteinander befugt sind, im Namen des Unternehmens aufzutreten. Wir sind verpflichtet, die in Ihrer Gewerbeanmeldung angegebenen gesetzlichen Vertreter zu verifizieren.
Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs)
Ein wirtschaftlich Berechtigter (UBO) ist die Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle sich ein Unternehmen befindet. Ein Unternehmen kann einen oder mehrere UBOs haben.
Ein UBO ist eine natürliche Person, die:
- direkt oder indirekt mehr als 25 % der Firmenanteile hält, oder
- direkt oder indirekt mehr als 25 % der Stimmrechte hält, oder
- direkt oder indirekt mehr als 25 % der wirtschaftlichen Interessen hält (das Recht, die Aktiva des Unternehmens wie Gewinne, Rücklagen oder Überschüsse nach der Liquidation zu verteilen), oder
- auf andere Weise Eigentum oder Kontrolle ausübt, z. B. im Rahmen des (Veto-)Rechts, Vorstandsmitglieder zu ernennen/entlassen, oder als oberster Entscheidungsträger.
Pseudo-UBO
Hat Ihr Unternehmen keinen UBO, sind eine oder mehrere Pseudo-UBOs anzugeben. Dies ist häufig bei Stiftungen und Vereinen der Fall, kann aber auch für jede Körperschaft außer Einzelunternehmer gelten.
Ein Pseudo-UBO ist eine natürliche Person, die dem Führungsstab eines Unternehmens angehört. Die folgenden Personen lassen sich (typischerweise) als Pseudo-UBO betrachten:
- eine natürliche Person, die Direktor eines Unternehmens ist, oder
- eine natürliche Person, unter deren Kontrolle das Unternehmen tatsächlich steht.
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