Da wir ein reguliertes Finanzinstitut sind, das von der De Nederlandsche Bank (DNB) überwacht wird. Wir arbeiten in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Bekämpfung von Geldwäsche und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Wwft).
Als Zahlungsdienstleister sind wir gesetzlich verpflichtet, regelmäßige Kontoprüfungen durchzuführen, die als periodische Verifizierungen bekannt sind. Jedes Konto unterliegt diesen Prüfungen im Rahmen unserer laufenden Compliance-Verpflichtungen.
Was überprüft Mollie?
Wir überprüfen, ob alle Ihre Kontoinformationen korrekt und aktuell sind. Im Rahmen dieses Prozesses können wir zusätzliche Details zu Folgendem anfordern:
- Ihre Unternehmensregistrierungsnummer und Rechtsform
- Die Stakeholder in Ihrer Organisation, einschließlich gesetzlicher Vertreter und wirtschaftlich Berechtigter
- Ihre Kontoinformationen
- Ihre Webseite(n)
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Die Produkte oder Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen anbietet
Welche Informationen fordert Mollie für die periodische Verifizierung an?
Die spezifischen Informationen, die wir anfordern, hängen von Ihrem Konto ab. Wenn alle Details korrekt und aktuell sind, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Sollten jedoch Unstimmigkeiten, Unsicherheiten oder fehlende Informationen vorliegen, können wir nach zusätzlichen Details fragen. Dies könnte Informationen über Ihr Bankkonto, Ihre Unternehmensstruktur, Stakeholder oder Ihre Geschäftstätigkeiten umfassen.
Was passiert, wenn ich die angeforderten Informationen nicht einreiche?
Bitte beachten Sie, dass wir ohne die erforderlichen Informationen unsere Dienstleistungen nicht weiter erbringen können. Wenn die Informationen bis zur festgelegten Frist nicht eingereicht werden, führt dies zu einer Blockierung von Zahlungen und Abrechnungen.
Um Ihr Konto zu entsperren und die Dienstleistungen wieder aufzunehmen, müssen Sie auf die E-Mail antworten, die Ihnen mit den angeforderten Informationen gesendet wurde. Sobald wir die erforderlichen Details erhalten, können wir mit dem Verifizierungsprozess fortfahren, und wenn möglich, werden wir die Zahlungsdienste für Ihr Konto wieder aktivieren.
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