Was ist eine Periodische Überprüfung?

Mollie ist ein Finanzinstitut unter Aufsicht der De Nederlandsche Bank (DNB). Wir arbeiten in Übereinstimmung mit dem niederländischen Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft). Als Zahlungsdienstleister sind wir verpflichtet, Ihr Konto regelmäßig zu überprüfen. Diese Periodische Kontrollen finden für jedes Konto statt.

Bitte beachten Sie, dass – sollten wir die nötigen Informationen nicht erhalten – wir Ihnen unsere Dienste leider nicht länger zur Verfügung stellen können.

 

Was überprüft Mollie? 

Wir überprüfen, ob all Ihre Kontodaten korrekt und aktuell sind. Wir können Sie um nähere Informationen zu folgenden Punkten bitten:

  • Ihre Handelsregisternummer
  • https://help.mollie.com/hc/de/articles/211745545-What-information-do-I-need-to-post-on-my-website-
  • Die wirtschaftlich berechtigten Personen (UBOs) Ihrer Organisation
  • Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen

 

Welche Informationen fordert Mollie bei der Periodische Überprüfung an?

Welche Informationen wir genau anfordern, ist kontoabhängig. Meist fragen wir nach einem zusätzlichen Nachweis der Inhaberschaft Ihrer Organisation.

 

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