Revisamos suas informações comerciais quando você cria uma nova conta e durante verificação periódica. Durante essa revisão, podemos solicitar um registro de acionistas para entender a estrutura de propriedade de sua empresa.
Um registro de acionistas deve listar os proprietários ativos de suas ações na empresa, incluindo nome completo, endereço e porcentagem de ações possuídas por cada acionista. Se um ou mais dos acionistas for uma entidade legal, também solicitamos o registro de acionistas de cada entidade legal.
Solicitamos um registro de acionistas das seguintes entidades legais:
O Reino Unido
- Parceria comercial
- Empresa beneficente
- Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLP)
- Companhia Limitada Privada (Ltd.)
- Companhia Limitada Pública (PLC)
- Fideicomisso
Os Países Baixos
- Sociedade Limitada (Lda.)
- Commanditaire Vennootschap (CV)
- Fideicomisso
- Sociedade Estrangeira
Leia mais
- Por que a Mollie precisa saber a porcentagem de propriedade por UBO?
- Quem são os stakeholders da minha empresa?