PEP significa Pessoa Politicamente Exposta. Uma pessoa é considerada uma PEP quando ocupa uma posição política ou oficial elevada. Como instituição financeira, a Mollie é obrigada a investigar se uma Pessoa Politicamente Exposta está envolvida. Ao criar uma conta na Mollie, será questionado se você, um dos seus familiares próximos ou seus associados de negócios são politicamente expostos. Se você responder a essa pergunta com sim, precisa nos fornecer mais informações sobre isso.
Exemplos de posições públicas:
- Chefes de governo
- Membros do parlamento
- Embaixadores
- Diretores de organizações internacionais
Proprietários, diretores e a alta administração de empresas e organizações não estatais não são considerados politicamente expostos. Nem celebridades ou funcionários do governo de baixo nível. Se uma pessoa não estiver ativa em dever público por um período de 12 meses, ela não será mais considerada uma PEP.