Uma vez que somos uma instituição financeira regulamentada supervisionada pelo De Nederlandsche Bank (DNB). Operamos em conformidade com a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Wwft).
Como prestador de serviços de pagamento, somos legalmente obrigados a realizar revisões regulares de contas, conhecidas como verificações periódicas. Todas as contas passam por essas verificações como parte de nossas obrigações de conformidade contínuas.
O que a Mollie verifica?
Verificamos se todas as informações da sua conta estão corretas e atualizadas. Como parte deste processo, podemos solicitar detalhes adicionais sobre o seguinte:
- Seu número de registro de empresa e estrutura legal
- Os stakeholders da sua organização, incluindo representante(s) legal(is) e proprietário(s) beneficiário(s) final(is)
- Suas informações bancárias
- Seu(s) site(s)
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Os produtos ou serviços que sua empresa oferece
Que informações a Mollie solicita para verificação periódica?
As informações específicas que solicitamos dependem da sua conta. Se todos os detalhes estiverem corretos e atualizados, nenhuma ação adicional é necessária. No entanto, se houver discrepâncias, incertezas ou informações em falta, podemos solicitar detalhes adicionais. Isso pode incluir informações sobre sua conta bancária, estrutura empresarial, stakeholders ou suas atividades empresariais.
O que acontece se eu não enviar as informações solicitadas?
Por favor, note que sem as informações necessárias, não podemos continuar a fornecer nossos serviços. A falta de envio das informações pelo prazo especificado resultará no bloqueio de pagamentos e liquidações.
Para desbloquear sua conta e retomar os serviços, você deve responder ao e-mail que foi enviado a você com as informações solicitadas. Assim que recebermos os detalhes necessários, podemos continuar com o processo de verificação; se possível, reativaremos os serviços de pagamento para sua conta.
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