A Mollie é uma instituição financeira que é regulamentada pelo Banco Central da Holanda (DNB). Operamos de acordo com a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Financiamento do Terrorismo (Wwft). Como prestadora de serviços de pagamento, somos obrigados a verificar regularmente a sua conta, que chamamos de verificação periódica. Todas as contas passam por estas verificações periódicas.
Por favor, note que se não recebermos as informações corretas solicitadas, não seremos capazes de continuar a fornecer nossos serviços.
O que a Mollie verifica?
Verificamos se todas as informações da sua conta estão corretas e atualizadas. Podemos pedir que você forneça mais informações sobre o seguinte:
- O seu número de registro empresarial.
- Seu site.
- Os Beneficiários Efetivos (UBO) da sua organização.
- Os produtos ou serviços que você fornece.
Que informações a Mollie solicitará para verificação periódica?
Que informações exatas solicitamos dependem da conta. Normalmente, pedimos provas adicionais de propriedade de sua organização.
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