Przeglądamy informacje o Twojej działalności, gdy tworzysz nowe konto oraz w trakcie weryfikacji okresowej. W trakcie tych przeglądów możemy poprosić o schemat organizacyjny (znany również jako organigram), aby lepiej zrozumieć strukturę własności Twojej firmy, w tym wszystkich osób mających interes prawny lub równoprawny.
Proszę zauważyć: Schemat organizacyjny nie powinien reprezentować struktury pracowniczej Twojej firmy. Powinno skupić się wyłącznie na przedstawieniu struktury własności, zwłaszcza wskazując osoby lub podmioty, które posiadają udziały w Twoim biznesie.
Twój schemat organizacyjny musi zawierać następujące szczegóły:
- Wszystkie osoby i firmy zaangażowane w strukturę własności
- Pełna nazwa prawna każdego udziałowca (osoba lub firma)
- Procent własności posiadany przez każdego UBO*
- Numer rejestracji działalności
- Kraj działalności każdej jednostki
- Podpis, pełna nazwa i data podpisania przez pełnomocnika prawnego
Dodatkowe wymagania:
- Dokument musi być datowany w ciągu ostatnich 6 miesięcy
- Dla każdego UBO posiadającego więcej niż 25% własności, musisz podać dane osobowe (zobacz Udziałowiec 2 w przykładowym schemacie poniżej)
*Ostateczny Beneficjent (UBO) to udziałowiec, który posiada więcej niż 25% akcji w firmie.
Czytaj więcej