Przeglądamy Twoje informacje biznesowe podczas tworzenia nowego konta oraz podczas weryfikacji okresowej. Aby dokonać tego przeglądu, możemy poprosić o schemat organizacyjny lub organogram, aby zrozumieć strukturę własności Twojej firmy oraz osoby z prawnym lub ekwiwalentnym interesem.
Powinieneś uwzględnić następujące informacje na schemacie:
- Wszyscy właściciele lub organizacja w strukturze własności.
- Pełne imię i nazwisko (firma lub osoba fizyczna).
- Procentowy udział każdego udziałowca.
- Numer rejestracji działalności.
- Kraj działalności.
- Podpis z pełnym imieniem i nazwiskiem oraz datą podpisania od pełnomocników prawnych.
Czytaj więcej