Aby korzystać z naszych usług, prosimy o przesłanie i weryfikację informacji o Twojej organizacji. Prosimy o kopię ważnego dokumentu tożsamości, aby zweryfikować tożsamość następujących interesariuszy:
- Pełnomocnicy prawni
- Ostateczni beneficjenci rzeczywiści (UBO) lub pseud-UBO
Pełnomocnicy prawni
Pełnomocnik prawny to osoba fizyczna, która jest upoważniona do działania w imieniu organizacji. Jeśli jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą, Twoja organizacja może mieć jednego pełnomocnika prawnego (Ciebie). Inne podmioty prawne mogą mieć wielu pełnomocników prawnych, którzy są wspólnie upoważnieni do działania w imieniu organizacji. Musimy zweryfikować pełnomocników prawnych wymienionych w rejestracji Twojej firmy.
Ostateczni beneficjenci rzeczywiści
Ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO) posiada lub ma znaczny wpływ na organizację. Organizacja może mieć jednego lub więcej UBO.
UBO to osoba fizyczna, która:
- Bezpośrednio lub pośrednio posiada ponad 25% akcji, lub;
- Bezpośrednio lub pośrednio posiada ponad 25% praw głosu, lub;
- Bezpośrednio lub pośrednio posiada ponad 25% interesów ekonomicznych (prawo do dystrybucji aktywów firmy, takich jak zyski, rezerwy lub nadwyżka po likwidacji), lub;
- Ma własność lub kontrolę w inny sposób, na przykład prawo (weto) do powoływania/odwoływania członków zarządu lub będąc ostatecznym decydentem polityki.
Pseudo-UBO
Jeśli Twoja organizacja nie ma UBO, musisz zidentyfikować jednego lub więcej pseud-UBO. To często dotyczy fundacji i stowarzyszeń, ale może być stosowane do każdej jednostki prawnej, z wyjątkiem jednoosobowego przedsiębiorcy.
Pseudo-UBO to osoba fizyczna, która należy do kierownictwa wyższego szczebla organizacji. Następujące osoby mogą (zazwyczaj) być uznawane za pseud-UBO:
- Osoba fizyczna, która jest dyrektorem firmy, lub;
- Osoba fizyczna, która faktycznie kontroluje firmę.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Prosimy skontaktować się z zespołem wsparcia , aby uzyskać pomoc.