Ponieważ jesteśmy regulowaną instytucją finansową nadzorowaną przez De Nederlandsche Bank (DNB). Działamy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wwft).
Jako dostawca usług płatniczych, jesteśmy zobowiązani prawnie do przeprowadzania regularnych przeglądów kont, znanych jako weryfikacje okresowe. Każde konto przechodzi te kontrole w ramach naszych bieżących obowiązków zgodności.
Co sprawdza Mollie?
Weryfikujemy, że wszystkie informacje o Twoim koncie są dokładne i aktualne. W ramach tego procesu możemy poprosić o dodatkowe szczegóły dotyczące następujących kwestii:
- Twój numer rejestracji firmy oraz struktura prawna
- Osoby interesariusze w Twojej organizacji, w tym(b) przedstawiciel(e) prawny(e) i rzeczywisty(a) właściciel(e).
- Informacje o Twoim koncie bankowym
- Twoja strona internetowa(y)
-
Produkty lub usługi, które oferuje Twoja firma
Jakie informacje Mollie prosi o weryfikację okresową?
Specyficzne informacje, o które prosimy, zależą od Twojego konta. Jeśli wszystkie dane są dokładne i aktualne, nie są potrzebne żadne dalsze działania. Jeśli jednak wystąpią niezgodności, niejasności lub brakujące informacje, możemy poprosić o dodatkowe szczegóły. Może to obejmować informacje o Twoim koncie bankowym, struktury biznesowej, interesariuszach lub Twoich działaniach biznesowych.
Co się stanie, jeśli nie prześlę wymaganych informacji?
Należy pamiętać, że bez wymaganych informacji nie możemy kontynuować świadczenia naszych usług. Nieprzesłanie informacji w wyznaczonym terminie spowoduje zablokowanie płatności i rozliczeń.
Aby odblokować swoje konto i wznowić usługi, musisz odpowiedzieć na wiadomość e-mail, która została do Ciebie wysłana z wymaganymi informacjami. Gdy otrzymamy niezbędne szczegóły, możemy kontynuować proces weryfikacji, a jeśli to możliwe, przywrócimy usługi płatnicze dla Twojego konta.
Czytaj więcej
- Dlaczego Mollie musi znać procent własności dla każdego UBO?
- Jakie dodatkowe dokumenty dowodu własności akceptuje Mollie?