Mollie jest instytucją finansową regulowaną przez De Nederlandsche Bank (DNB). Działamy zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Wwft). Jako dostawca płatności jesteśmy zobowiązani do regularnego sprawdzania Twojego konta, co nazywamy weryfikacją okresową. Każde konto przechodzi przez te okresowe kontrole.
Pamiętaj, że jeśli nie otrzymamy poprawnych żądanych informacji, nie będziemy w stanie kontynuować świadczenia naszych usług.
Co sprawdza Mollie?
Sprawdzamy, czy wszystkie informacje o Twoim koncie są poprawne i aktualne. Możemy poprosić o więcej informacji na temat następujących kwestii:
- Twój numer rejestracji działalności.
- Twoja strona internetowa.
- Ostateczni beneficjenci (UBO) Twojej organizacji.
- Produkty lub usługi, które oferujesz.
Jakie informacje Mollie poprosi o weryfikację okresową?
Jakie dokładnie informacje wymagamy, zależy od konta. Zazwyczaj prosimy o dodatkowe dokumenty dowodu własności Twojej organizacji.
Czytaj więcej
- Dlaczego Mollie musi znać procent własności dla każdego UBO?
- Jakie dodatkowe dokumenty dowodu własności akceptuje Mollie?