PEP oznacza osobę politically exposed. Osoba jest uważana za PEP, gdy zajmuje wysokie stanowisko polityczne lub urzędowe. Jako instytucja finansowa, Mollie jest zobowiązana do zbadania, czy osoba publiczna jest zaangażowana. Podczas zakupu konta Mollie zostaniesz zapytany, czy ty, jeden z twoich bliskich członków rodziny lub twoi współpracownicy są osobami politically exposed. Jeśli odpowiedziesz na to pytanie twierdząco, musisz dostarczyć nam więcej informacji na ten temat.
Przykłady stanowisk publicznych:
- Liderzy rządowi
- Członkowie parlamentu
- Ambasadorzy
- Dyrektorzy organizacji międzynarodowych
Właściciele, dyrektorzy i kadra kierownicza przedsiębiorstw oraz organizacji, które nie są własnością państwową, nie są uważani za osoby publiczne. Ani celebryci, ani urzędnicy rządowi o niskim szczeblu. Jeśli osoba nie pełni publicznych obowiązków przez okres 12 miesięcy, nie będzie już uważana za PEP.