Mollie es una institución financiera que está regulada por De Nederlandsche Bank (DNB). Operamos de acuerdo con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiamiento del Terrorismo (Wwft). Como proveedor de pagos, estamos obligados a verificar periódicamente tu cuenta, lo que llamamos verificación periódica. Cada cuenta pasa por estas verificaciones periódicas.
Ten en cuenta que si no recibimos la información solicitada correcta, no podremos seguir ofreciéndote nuestros servicios.
¿Qué verifica Mollie?
Verificamos si toda tu información de cuenta es correcta y está actualizada. Podemos pedirte que proporciones más información sobre lo siguiente:
- Tu número de registro comercial.
- Tu sitio web.
- Los Beneficiarios Finales (UBO) de tu organización.
- Los productos o servicios que ofreces.
¿Qué información solicitará Mollie para la verificación periódica?
La información exacta que solicitamos depende de la cuenta. Normalmente pedimos pruebas adicionales de propiedad de tu organización.
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