Dado que somos una institución financiera regulada supervisada por De Nederlandsche Bank (DNB). Operamos en cumplimiento con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Wwft).
Como proveedor de servicios de pago, estamos legalmente obligados a realizar revisiones periódicas de las cuentas, conocidas como verificaciones periódicas. Cada cuenta se somete a estas verificaciones como parte de nuestras obligaciones continuas de cumplimiento.
¿Qué verifica Mollie?
Verificamos que toda la información de su cuenta sea precisa y esté actualizada. Como parte de este proceso, podemos solicitar detalles adicionales sobre lo siguiente:
- Su número de registro empresarial y estructura legal
- Los interesados en su organización, incluidos los representantes legales y los propietarios beneficiarios finales
- Su información de cuenta bancaria
- Sus sitio(s) web
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Los productos o servicios que ofrece su empresa
¿Qué información solicita Mollie para la verificación periódica?
La información específica que solicitamos depende de su cuenta. Si todos los detalles son precisos y están actualizados, no se necesita ninguna acción adicional. Sin embargo, si hay discrepancias, incertidumbres o información faltante, podemos solicitar detalles adicionales. Esto podría incluir información sobre su cuenta bancaria, estructura empresarial, interesados o sus actividades comerciales.
¿Qué sucede si no envío la información solicitada?
Tenga en cuenta que sin la información requerida, no podemos seguir brindando nuestros servicios. La falta de envío de la información antes del plazo especificado dará lugar a un bloqueo de los pagos y liquidaciones.
Para desbloquear su cuenta y reanudar los servicios, debe responder al correo electrónico que se le envió con la información solicitada. Una vez que recibamos los detalles necesarios, podremos continuar con el proceso de verificación, si es posible, reactivaremos los servicios de pago de su cuenta.
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