PEP significa Persona Políticamente Expuesta. Se considera que alguien es una PEP cuando esa persona ocupa un puesto político o oficial de alto nivel. Como institución financiera, Mollie está obligada a investigar si una Persona Políticamente Expuesta está involucrada. Al crear una cuenta de Mollie, se te pedirá si tú, alguno de tus familiares cercanos o tus asociados comerciales son políticamente expuestos. Si respondes a esta pregunta con un sí, necesitas proporcionarnos más información sobre esto.
Ejemplos de posiciones públicas:
- Jefes de gobierno
- Miembros del parlamento
- Embajadores
- Directores de organizaciones internacionales
Los propietarios, directores y alta dirección de empresas y organizaciones no estatales no se consideran políticamente expuestos. Tampoco lo son las celebridades o funcionarios gubernamentales de bajo nivel. Si una persona no está activa en funciones públicas durante un período de 12 meses, ya no se le considerará una PEP.