Para utilizar nuestros servicios de pago, proporcione y verifique la información sobre los participantes de su organización:
- Representantes legales
- Propietarios Beneficiarios Últimos (UBOs) o pseudo-UBOs
Representantes legales
Un representante legal es una persona natural autorizada para actuar en nombre de la organización. Si eres un empresario individual, tu organización puede tener un representante legal (tú). Otras entidades legales pueden tener múltiples representantes legales que están autorizados conjuntamente a actuar en nombre de la organización. Necesitamos verificar el(los) representante(s) legal(es) indicado(s) en su registro comercial mediante un documento de identidad válido.
Propietarios Beneficiarios Últimos
Un Propietario Beneficiario Último (UBO) posee o tiene control significativo sobre una organización. Una organización puede tener uno o más UBOs.
Un UBO es una persona natural que:
- Directa o indirectamente posee más del 25% de las acciones, o;
- Detenta directa o indirectamente más del 25% de los derechos de voto, o;
- Directa o indirectamente posee más del 25% de los intereses económicos (el derecho a distribuir los activos de una empresa, como beneficios, reservas o excedente después de la liquidación), o;
- Posee o controla por otros medios, como el derecho (de veto) a nombrar/destituir miembros de la junta o ser el responsable último de las políticas.
Nota: si el participante posee el 25% o menos, se considera que el participante es un pseudo-UBO.
Pseudo-UBO
Si su organización no tiene un UBO, necesita identificar uno o más pseudo-UBOs. Esto se aplica a menudo a fundaciones y asociaciones, pero puede aplicarse a cualquier entidad legal aparte de un empresario individual.
Un pseudo-UBO es una persona natural que forma parte de la alta dirección de una organización. Las siguientes personas pueden (típicamente) ser consideradas un pseudo-UBO:
- Una persona natural que es el director de una empresa, o;
- Una persona natural que efectivamente controla la empresa.
¿No puedes encontrar lo que buscas?
Por favor, contacta al soporte para obtener ayuda.