Para utilizar nuestros servicios, le pedimos que envíe y verifique información sobre su organización. Solicitamos una copia de un documento de identidad válido para verificar la identidad de los siguientes interesados:
- Representantes legales
- Propietarios Beneficiarios Últimos (UBOs) o pseudo-UBOs
Representantes legales
Un representante legal es una persona natural que está autorizada a actuar en nombre de la organización. Si eres un empresario individual, tu organización puede tener un representante legal (tú). Otras entidades legales pueden tener múltiples representantes legales que están autorizados conjuntamente a actuar en nombre de la organización. Necesitamos verificar a los representantes legales indicados en tu registro de negocio.
Propietarios Beneficiarios Últimos
Un Propietario Beneficiario Último (UBO) posee o tiene control significativo sobre una organización. Una organización puede tener uno o más UBOs.
Un UBO es una persona natural que:
- Directa o indirectamente posee más del 25% de las acciones, o;
- Directa o indirectamente posee más del 25% de los derechos de voto, o;
- Directa o indirectamente posee más del 25% de los intereses económicos (el derecho a distribuir los activos de una empresa, como beneficios, reservas o excedente después de la liquidación), o;
- Posee o controla por otros medios, como el derecho (de veto) a nombrar/destituir miembros de la junta o ser el responsable último de las políticas.
Pseudo-UBO
Si tu organización no tiene un UBO, necesitas identificar uno o más pseudo-UBOs. Esto se aplica a menudo a fundaciones y asociaciones, pero puede ser aplicable a cualquier entidad legal, aparte de un empresario individual.
Un pseudo-UBO es una persona natural que forma parte de la alta dirección de una organización. Las siguientes personas pueden (típicamente) considerarse un pseudo-UBO:
- Una persona natural que es el director de una empresa, o;
- Una persona natural que efectivamente controla la empresa.
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