Documentos y detalles de la empresa

¿Qué información de la cuenta bancaria debo proporcionar?

Antes de que puedas recibir pagos, necesitarás añadir los detalles de tu cuenta bancaria a tu Dashboard Mollie. Revisaremos esta info...

¿Qué es la verificación periódica?

Mollie es una institución financiera que está regulada por De Nederlandsche Bank (DNB). Operamos de acuerdo con la Ley de Prevención ...

¿Qué organigrama debo presentar?

Revisamos la información de tu negocio cuando creas una nueva cuenta y durante el verificación periódica. Durante estas revisiones, e...

¿Quiénes son los interesados de mi negocio?

Para utilizar nuestros servicios, le pedimos que envíe y verifique información sobre su organización. Solicitamos una copia de un doc...

¿Qué documentos de identidad son aceptados?

Cuando creas una cuenta Mollie, necesitamos verificar un documento de identidad (ID) de los representantes legales de tu organización...

¿Por qué necesito enviar un registro de accionistas?

Revisamos la información de tu negocio cuando creas una nueva cuenta y durante verificaciones periódicas. Durante esta revisión, pode...

¿Qué es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?

PEP significa Persona Políticamente Expuesta. Se considera que alguien es una PEP cuando esa persona ocupa un puesto político o ofici...