Přezkoumáváme vaše obchodní informace, když vytváříte nový účet a během procesu pravidelné verifikace. Během těchto přezkumů můžeme požádat o organizační diagram (známý také jako organogram), abychom lépe pochopili vlastnickou strukturu vaší firmy, včetně všech jednotlivců s právním nebo ekvivalentním zájmem.
Upozorňujeme: Organizační diagram by neměl představovat strukturu zaměstnanců vaší společnosti. Měla by se soustředit výhradně na zobrazení struktury vlastnictví, konkrétně na identifikaci jednotlivců nebo subjektů, kteří vlastní akcie ve vaší firmě.
Váš organizační diagram musí obsahovat následující podrobnosti:
- Všichni jednotlivci a společnosti zapojené do vlastnické struktury
- Úplný právní název každého zúčastněného (jednotlivec nebo společnost)
- Procento vlastnictví každého skutečného majitele*
- IČO
- Země působení každého subjektu
- Podpis, celé jméno a datum podpisu od právního zástupce
Dodatečné požadavky:
- Dokument musí být datován v posledních 6 měsících
- Pro každého skutečného majitele, který vlastní více než 25% vlastnictví, musíte poskytnout jejich osobní údaje (viz účastník 2 v ukázkovém diagramu níže)
*Skutečný majitel (UBO) je účastník, který vlastní více než 25% akcií ve společnosti.
Číst více