Vaše podnikatelské informace přezkoumáváme, když vytváříte nový účet a během periodické verifikace. Během této kontroly můžeme požádat o registr akcionářů, abychom pochopili vlastnickou strukturu vaší firmy.
Registr akcionářů by měl uvádět aktivní vlastníky vašich akcií ve firmě, včetně celého jména, adresy a procenta akcií, které vlastní každý akcionář. Pokud je jedním nebo více akcionáři právnická osoba, také požadujeme registr akcionářů každé právnické osoby.
Požadujeme registr akcionářů od následujících právnických osob:
Spojené království
- Obchodní partnerství
- Charitativní společnost
- Partnerství s ručením omezeným (LLP)
- Soukromá společnost s ručením omezeným (Ltd.)
- Veřejná obchodní společnost (PLC)
- Důvěra
Nizozemsko
- Uzavřená společnost (BV)
- Komanditní společnost (CV)
- Důvěra
- Zahraniční společnost
Více
- Proč se Mollie potřebuje dozvědět o procentu vlastnictví každého UBO?
- Kdo jsou účastníci mé společnosti?