Jelikož jsme regulovaná finanční instituce pod dohledem De Nederlandsche Bank (DNB). Působíme v souladu se Zákonem o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu (Wwft).
Jako poskytovatel platebních služeb jsme ze zákona povinni provádět pravidelné kontroly účtů, známé jako periodické ověřování. Každý účet podléhá těmto kontrolám jako součást našich stálých povinností v oblasti dodržování předpisů.
Co Mollie kontroluje?
Ověřujeme, že všechny informace o vašem účtu jsou přesné a aktuální. Jako součást tohoto procesu můžeme požadovat dodatečné údaje týkající se následujícího:
- Vaše číslo registrace a právní struktura
- Osoby zainteresované strany ve vaší organizaci, včetně právního zástupce a konečného skutečného vlastníka
- Vaše bankovní údaje
- Vaše webové stránky
-
Produkty nebo služby, které vaše firma nabízí
Jaké informace Mollie požaduje pro periodické ověřování?
Specifické informace, které požadujeme, závisí na vašem účtu. Pokud jsou všechny údaje přesné a aktuální, není potřeba žádné další akce. Pokud však existují nesrovnalosti, nejistoty nebo chybějící informace, můžeme požádat o dodatečné údaje. To může zahrnovat informace o vašem bankovním účtu, podnikatelské struktuře, zainteresovaných stranách nebo o činnosti vaší firmy.
Co se stane, pokud neodešlu požadované informace?
Vezměte prosím na vědomí, že bez požadovaných informací nemůžeme pokračovat v poskytování našich služeb. Neschopnost odeslat informace do stanoveného termínu povede k blokaci plateb a vyrovnání.
K odblokování vašeho účtu a obnovení služeb musíte odpovědět na e-mail, který vám byl zaslán s požadovanými informacemi. Jakmile obdržíme potřebné údaje, můžeme pokračovat v procesu ověřování, pokud je to možné, obnovíme platební služby pro váš účet.
Přečtěte si více
- Proč se Mollie potřebuje dozvědět o procentu vlastnictví na každého UBO?
- Jaké další důkazy o vlastnictví Mollie akceptuje?