PEP je zkratka pro Politicky Exponovanou Osobu. Někdo je považován za PEP, když zastává významnou politickou nebo oficiální pozici. Jako finanční instituce je Mollie povinna vyšetřovat, zda je zapojena Politicky Exponovaná Osoba. Při zakládání účtu u Mollie se vás zeptáme, zda jste vy, některý z vašich blízkých rodinných příslušníků nebo obchodních partnerů politicky exponovaní. Pokud na tuto otázku odpovíte ano, musíte nám poskytnout více informací o tom.
Příklady veřejných funkcí:
- Vůdci vlád
- Členové parlamentu
- Velvyslanci
- Ředitelé mezinárodních organizací
Majitelé, ředitelé a vedoucí pracovníci podniků a organizací, které nejsou vlastněny státem, nejsou považováni za politicky exponované. Také celebrity nebo úředníci nízké úrovně nejsou. Pokud osoba není aktivní ve veřejné funkci po dobu 12 měsíců, přestane být považována za PEP.