Vi granskar din företagsinformation när du skapar ett nytt konto och under periodisk verifiering processen. Under dessa granskningar kan vi begära ett organisationsschema (även känt som organogram) för att bättre förstå ägarstrukturen för ditt företag, inklusive alla individer med juridiskt eller ekvivalent intresse.
Observera: Organisationsschemat ska inte representera din företagsanställdas struktur. Det bör fokusera enbart på att avbilda ägarstrukturen, specifikt identifiera de individer eller enheter som äger aktier i ditt företag.
Ditt organisationsschema måste inkludera följande detaljer:
- Alla individer och företag involverade i ägarstrukturen
- Fullständigt juridiskt namn för varje intressent (individ eller företag)
- Ägarandel som varje UBO* har
- Företagsregistreringsnummer
- Verksamhetsland för varje enhet
- Underskrift, fullständigt namn och datum för undertecknande från en juridisk representant
Ytterligare krav:
- Dokumentet måste dateras inom de senaste 6 månaderna
- För varje UBO som har mer än 25% ägare, måste du tillhandahålla deras personliga information (se intressent 2 i exempelorganisationsschemat nedan)
*Ultimate Beneficial Owner (UBO) är en intressent som äger mer än 25% av aktierna i företaget.
Läs mer