Mollie är en finansiell institution som regleras av De Nederlandsche Bank (DNB). Vi verkar i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Wwft). Som betalningsleverantör är vi skyldiga att regelbundet kontrollera ditt konto, vilket vi kallar periodisk verifiering. Varje konto genomgår dessa periodiska kontroller.
Vänligen notera att om vi inte får den korrekta begärda informationen, kan vi inte fortsätta att tillhandahålla våra tjänster.
Vad kontrollerar Mollie?
Vi kontrollerar om all din kontoinformation är korrekt och uppdaterad. Vi kan be dig att tillhandahålla mer information om följande:
- Ditt företagsregistreringsnummer.
- Din webbplats.
- De Ultimate Beneficial Owners (UBO) av din organisation.
- De produkter eller tjänster du tillhandahåller.
Vilken information kommer Mollie att begära för periodisk verifiering?
Vilken exakt information vi begär beror på kontot. Vi brukar be om ytterligare ägarbevis för din organisation.
Läs mer
- Varför behöver Mollie veta procentandelen av ägande per UBO?
- Vilka ytterligare ägarbevisdokument accepterar Mollie?