För att använda våra tjänster ber vi dig att skicka och verifiera information om din organisation. Vi ber om en kopia av giltig ID för att verifiera identiteten hos följande intressenter:
- Juridiska representanter
- Ultimate Beneficial Owners (UBOs) eller pseudo-UBOs
Juridiska representanter
En juridisk representant är en fysisk person som är auktoriserad att agera för organisationens räkning. Om du är enskild näringsidkare kan din organisation ha en juridisk representant (du). Andra juridiska enheter kan ha flera juridiska representanter som gemensamt är auktoriserade att agera för organisationens räkning. Vi behöver verifiera de juridiska representanter som anges i din affärsregistrering.
Ultimate Beneficial Owner
En Ultimate Beneficial Owner (UBO) äger eller har betydande kontroll över en organisation. En organisation kan ha en eller fler UBO.
En UBO är en fysisk person som:
- Direkt eller indirekt innehar mer än 25% av aktierna, eller;
- Direkt eller indirekt innehar mer än 25% av röstet rättigheterna, eller;
- Direkt eller indirekt innehar mer än 25% av de ekonomiska intressena (rätten att fördela tillgångarna i ett företag såsom vinster, reserver eller överskott efter likvidation), eller;
- Har äganderätt eller kontroll via andra medel, såsom (veto) rätt att utse/avskeda styrelseledamöter eller vara den slutgiltiga beslutsfattaren.
Pseudo-UBO
Om din organisation inte har en UBO, behöver du identifiera en eller flera pseudo-UBOs. Detta gäller ofta för stiftelser och föreningar men kan vara tillämpligt på vilken juridisk enhet som helst förutom enskilda näringsidkare.
En pseudo-UBO är en fysisk person som tillhör ledningen för en organisation. Följande personer kan (normalt) betraktas som en pseudo-UBO:
- En fysisk person som är direktör för ett företag, eller;
- En fysisk person som effektivt kontrollerar företaget.
Hittar du inte vad du söker?
Vänligen kontakta supporten för hjälp.