Preverimo vaše poslovne informacije, ko ustvarite nov račun in med periodično verifikacijo. Med temi pregledi lahko zahtevamo organizacijsko strukturo (znano tudi kot organogram), da bolje razumemo lastniško strukturo vašega podjetja, vključno z vsemi osebami z zakonskimi ali enakovrednimi interesi.
Prosimo upoštevajte: Organizacijska struktura ne bi smela biti predstavitev delovne strukture vašega podjetja. Osredotočiti se mora izključno na upodobitev lastniške strukture, pri čemer je posebej pomembno identificirati posameznike ali entitete, ki imajo delnice v vašem podjetju.
Vaša organizacijska struktura mora vsebovati naslednje podatke:
- Vse osebe in podjetja, vključeni v lastniško strukturo
- Polno pravno ime vsakega deležnika (osebe ali podjetja)
- Delež lastništva, ki ga ima vsak končni lastnik*
- Registracijska številka podjetja
- Država delovanja za vsak subjekt
- Podpis, polno ime in datum podpisa pravnega zastopnika
Dodatne zahteve:
- Dokument mora biti datiran v zadnjih 6 mesecih
- Za vsakega končnega lastnika, ki ima več kot 25 % lastništva, morate zagotoviti njihove osebne podatke (glejte deležnika 2 v spodnjem primjeru)
*Končni lastnik (UBO) je deležnik, ki ima več kot 25 % delnic v podjetju.
Preberite več