PEP pomeni politično izpostavljeno osebo. Oseba se šteje za PEP, ko ta oseba zaseda višji politični ali uradni položaj. Kot finančna institucija je Mollie dolžna raziskati, ali je politično izpostavljena oseba vključena. Pri ustvarjanju Mollie računa boste vprašani, ali ste vi, eden od vaših bližnjih družinskih članov ali vaši poslovni sodelavci politično izpostavljeni. Če na to vprašanje odgovorite z da, nam morate posredovati več informacij o tem.
Primeri javnih položajev:
- Voditelji vlad
- Člani parlamenta
- Ambasadorji
- Direktorji mednarodnih organizacij
Lastniki, direktorji in višje vodstvo podjetij in organizacij, ki niso v lasti države, niso obravnavani kot politično izpostavljeni. Prav tako niso znane osebnosti ali nizki vladni uradniki. Če oseba ni aktivna v javni službi obdobje 12 mesecev, je ne bodo več šteli za PEP.