Ker smo regulirana finančna institucija, ki jo nadzira De Nederlandsche Bank (DNB). Delujemo v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT).
Kot ponudnik plačilnih storitev smo zakonsko zavezani, da izvajamo redne pregleda računov, znane kot periodične verifikacije. Vsak račun mora opraviti te preglede kot del naših obveznosti skladnosti.
Kaj preveri Mollie?
Preverjamo, da so vsi vaši podatki računa točni in posodobljeni. Kot del tega postopka lahko zahtevamo dodatne podatke o naslednjih vprašanjih:
- Vaša registracijska številka podjetja in pravna struktura
- De interesi v vaši organizaciji, vključno s pravnimi zastopniki in končnimi koristniki
- Vaši podatki o bančnem računu
- Vaše spletne strani
-
Izdelki ali storitve, ki jih ponuja vaše podjetje
Katere informacije Mollie zahteva za periodične verifikacije?
Specifične informacije, ki jih zahtevamo, so odvisne od vašega računa. Če so vsi podatki točni in posodobljeni, ni potrebnih nadaljnjih dejanj. Vendar, če obstajajo razlike, negotovosti ali manjkajoče informacije, lahko zahtevamo dodatne podatke. To lahko vključuje informacije o vašem bančnem računu, pravni strukturi, interesih ali dejavnostih vašega podjetja.
Kaj se zgodi, če ne predložim zahtevanih informacij?
Upoštevajte, da brez zahtevanih informacij ne moremo nadaljevati s ponudbo naših storitev. Neuspeh pri predložitvi informacij do določenega roka bo privedel do blokade plačil in poravnav.
Za odblokiranje vašega računa in nadaljevanje storitev morate odgovoriti na e-pošto, ki vam je bila poslana s zahtevanimi informacijami. Ko prejmemo potrebne podatke, lahko nadaljujemo s postopkom verifikacije, če je mogoče, pa bomo ponovno aktivirali plačilne storitve za vaš račun.
Preberite več
- Zakaj mora Mollie vedeti odstotek lastništva po UBO?
- Kaj dodatnega dokaza o lastništvu Mollie sprejema?