În timpul verificării contului dumneavoastră Mollie, putem solicita documente suplimentare dacă este necesar să obținem informații suplimentare pentru a verifica și confirma proprietatea și structura a companiei dumneavoastră. Aceasta poate apărea atunci când sunt necesare detalii suplimentare pentru a stabili cu exactitate structura acționariatului și organizația. În astfel de cazuri, s-ar putea să vă cerem să furnizați unul sau mai multe dintre următoarele documente:
- Un registru de acționari, sau;
- Un registru de certificate, sau;
- Un act de încredere (dacă un trust face parte din structură), sau;
- O declarație UBO de la o terță parte (de exemplu, scrisoare AML emisă de un administrator de fond reglementat, dacă un fond face parte din structură), sau;
- Rapoarte anuale (în măsura în care sunt disponibile și reflectă informațiile UBO), sau;
- Un organigramă care duce la UBO (persoană fizică) și semnată de o terță parte, cum ar fi un contabil sau consultant juridic, sau;
- O declarație UBO care declară numele și procentajul deținute de fiecare UBO semnată de o terță parte, cum ar fi un contabil sau consultant juridic. Faceți clic pe link pentru a descărca acest formular de declarație.
Acest document trebuie să conțină numele complet și procentajul acțiunilor deținute de UBO(i).
Citiți mai mult