În calitate de instituție financiară, suntem obligați din punct de vedere legal să identificăm și să verificăm Beneficiarii Reali Finali (UBO) ai comercianților noștri. Pentru a îndeplini această obligație, vă solicităm să furnizați procentul de deținere deținut de fiecare UBO pentru a confirma că îndeplinesc definiția legală a unui UBO.
Ce este un UBO?
Un UBO este orice persoană care deține mai mult de 25% din acțiunile unei companii. Vă rugăm să listați toate persoanele care dețin mai mult de 25% din acțiunile companiei dumneavoastră, împreună cu procentajele lor respective de deținere.
Ce se întâmplă dacă nimeni nu deține mai mult de 25%?
Dacă nimenidetinător nu îndeplinește pragul de 25%, vă rugăm să desemnați un detinător ca pseudo-UBO în organizația dumneavoastră. În acest caz, nu trebuie să furnizați un procentaj de deținere.
Pentru cele mai multe societăți cu răspundere limitată, un UBO este de obicei identificabil pe baza deținerilor sau a drepturilor de control (mai mult de 25% din acțiuni). Cu toate acestea, pentru fundații, adesea nu există un UBO în sensul tradițional. În astfel de cazuri, un pseudo-UBO ar trebui să fie numit.
Nu găsiți ce căutați?
Vă rugăm contactați suportul pentru ajutor.