Vi gjennomgår din forretningsinformasjon når du oppretter en ny konto og under periodisk verifisering prosessen. Under disse gjennomgangene kan vi be om et organisasjonskart (også kjent som organogram) for bedre å forstå eierstrukturen til virksomheten din, inkludert alle individer med juridisk eller rettferdig interesse.
Vær oppmerksom på: Organisasjonskartet skal ikke representere din bedrifts ansattstruktur. Det skal fokusere utelukkende på å skildre eierstrukturen, spesielt å identifisere de enkeltpersonene eller enhetene som eier aksjer i din virksomhet.
Organisasjonskartet ditt må inkludere følgende detaljer:
- Alle individer og selskaper involvert i eierstrukturen
- Fullt juridisk navn på hver interessent (individ eller selskap)
- Prosentandel av eierskap holdt av hver UBO*
- Foretaksregistreringsnummer
- Land for drift for hver enhet
- Signatur, fullt navn og dato for signering fra en juridisk representant
Ytterligere krav:
- Dokumentet må være datert innen de siste 6 månedene
- For hver UBO som har mer enn 25 % eierskap, må du gi deres personopplysninger (se interessent 2 i eksempelkartet nedenfor)
*Reell Rettighetshaver (UBO) er en interessent som eier mer enn 25 % av aksjene i selskapet.
Les mer