PEP står for politisk eksponert person. Noen anses som en PEP når personen innehar en senior politisk eller offisiell stilling. Som en finansinstitusjon er Mollie forpliktet til å undersøke om en politisk eksponert person er involvert. Når du oppretter en Mollie-konto, vil du bli spurt om du, en av dine nære familiemedlemmer eller forretningsforbindelser er politisk eksponert. Hvis du svarer ja på dette spørsmålet, må du gi oss mer informasjon om dette.
Eksempler på offentlige stillinger:
- Statsledere
- Parlamentsmedlemmer
- Ambassadører
- Direktører for internasjonale organisasjoner
Eiere, direktører og toppledelse av ikke-statlige virksomheter og organisasjoner anses ikke som politisk eksponert. Verken kjendiser eller lavtstående offentlige tjenestemenn. Hvis en person ikke er aktiv i offentlig tjeneste i løpet av en periode på 12 måneder, vil de ikke lenger bli ansett som en PEP.