Mollie er en finansinstitusjon som er regulert av De Nederlandsche Bank (DNB). Vi opererer i samsvar med Lover om forebygging av hvitvasking av penger og anti-terrorfinansiering (Wwft). Som betalingsleverandør er vi forpliktet til å sjekke kontoen din regelmessig, som vi kaller periodisk verifisering. Hver konto går gjennom disse periodiske sjekkene.
Vennligst merk at hvis vi ikke mottar den riktige forespurte informasjonen, kan vi ikke fortsette å tilby deg tjenestene våre.
Hva sjekker Mollie?
Vi sjekker om all informasjonen om kontoen din er korrekt og oppdatert. Vi kan be deg om å gi mer informasjon om følgende:
- Registreringsnummeret til din virksomhet.
- Hjemmesiden din.
- De Ultimate Beneficial Owners (UBO) i din organisasjon.
- Produktet eller tjenestene du tilbyr.
Hvilken informasjon vil Mollie be om for periodisk verifisering?
Hvilken nøyaktig informasjon vi ber om avhenger av kontoen. Vi ber vanligvis om tilleggsdokumenter for eierskap fra din organisasjon.
Les mer
- Hvorfor trenger Mollie å vite prosentandelen av eierskap per UBO?
- Hvilke tilleggsdokumenter for eierskap aksepterer Mollie?