Felülvizsgáljuk a vállalkozási információit, amikor új fiókot hoz létre, és a időszakos ellenőrzés során. A felülvizsgálat során kérhetjük a részvényesi nyilvántartást, hogy megértsük a vállalkozás tulajdonosi szerkezetét.
A részvényesi nyilvántartásnak fel kell sorolnia a vállalkozásban aktívan részesedéssel bíró tulajdonosokat, beleértve a teljes nevet, címet és az egyes részvényesek által birtokolt részvények százalékos arányát. Ha a részvényesek egyike vagy többje jogi személy, akkor kérjük a jogi személyek részvényesi nyilvántartását is.
Kérelem a következő jogi személyek részvényesi nyilvántartásának beszerzésére:
Az Egyesült Királyság
- Üzleti partnerség
- Jóléti társaság
- Korlátolt felelősségű társulás (LLP)
- Korlátolt felelősségű társaság (Kft.)
- Nyilvánosan működő részvénytársaság (PLC)
- Trust
Hollandia
- Besloten Vennootschap (BV)
- Commanditaire Vennootschap (CV)
- Trust
- Külföldi vállalat
Tudjon meg többet
- Miért fontos, hogy a Mollie tudja a tulajdoni részesedést az egyes UBO-k esetében?
- Ki a vállalatom érdekeltsége?