Mivel mi egy De Nederlandsche Bank által felügyelt pénzügyi intézmény vagyunk (DNB). A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Törvény (Wwft) előírásainak megfelelően működünk.
Fizetési szolgáltatóként jogi kötelezettségünk, hogy rendszeres számlafelülvizsgálatokat végezzünk, amelyeket periódikus ellenőrzésnek neveznek. Minden számla alávetésre kerül ezeknek az ellenőrzéseknek a keretein belül, mint a folyamatos megfelelőségi kötelezettségeink része.
Mit ellenőriz a Mollie?
Megvizsgáljuk, hogy minden számlainformációja pontos és naprakész-e. A folyamat részeként előfordulhat, hogy további részleteket kérünk az alábbiakról:
- Az Ön üzleti regisztrációs száma és jogi struktúrája
- A stakeholderek az Ön szervezetében, beleértve a jogi képviselő(ke)t és a végső kedvezményezettet
- Az Ön banki adatai
- Az Ön weboldala(i)
-
Az Ön üzletében rendelkezésre álló termékek vagy szolgáltatások
Milyen információt kér a Mollie periódikus ellenőrzéshez?
Az általunk kért konkrét információ az Ön fiókjától függ. Ha minden részlet pontos és naprakész, további intézkedésre nincs szükség. Ha azonban eltérések, bizonytalanságok vagy hiányzó információk merülnek fel, kérhetünk további részleteket. Ez magában foglalhatja a banki adataira, az üzleti struktúrájára, a stakeholderekre, vagy az üzleti tevékenységeire vonatkozó információkat.
Mi történik, ha nem nyújtom be a kért információt?
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szükséges információk nélkül nem tudjuk folytatni a szolgáltatások nyújtását. A megadott határidőn belül történő információk benyújtásának elmulasztása a kifizetések és elszámolások blokkolásához vezet.
A fiókjának feloldásához és a szolgáltatások folytatásához válaszolnia kell arra az e-mailre, amelyet a kért információkkal küldtünk Önnek. Miután megkaptuk a szükséges adatokat, folytathatjuk az ellenőrzési folyamatot, ha lehetséges, újra aktiváljuk a kifizetési szolgáltatásokat az Ön fiókjához.
Tudjon meg többet
- Miért szükséges, hogy a Mollie tudja a tulajdonosi részesedés százalékát minden egyes végső kedvezményezett személy (PEP) esetében?
- Milyen további tulajdonjog bizonyíték dokumentumokat fogad el a Mollie?