A PEP Politikailag Kiemelt Személy rövidítése. Valakit akkor tekintenek PEP-nek, ha az a személy magas rangú politikai vagy hivatalos pozíciót tölt be. Mint pénzügyi intézmény, a Mollie köteles megvizsgálni, hogy egy Politikai Exponált Személy részt vesz-e. Mollie fiók létrehozásakor megkérdezik, hogy Ön, az Ön közeli családtagjai vagy üzleti kapcsolatai politikailag exponáltak-e. Ha erre a kérdésre igen-nel válaszol, akkor több információt kell megadnia erről.
Példák a nyilvános pozíciókra:
- Kormányfők
- Parlamenti képviselők
- Nagykövetségek
- Nemzetközi szervezetek igazgatói
A magántulajdonban lévő üzletek és szervezetek tulajdonosait, igazgatóit és felsővezetőit nem tekintik politikailag exponáltnak. Ugyanígy a hírességek vagy alacsony szintű kormányzati tisztviselők sem. Ha egy személy 12 hónapig nem aktív a közszolgálatban, már nem tekintik PEP-nek.