Dokumentumok és vállalati adatok

Milyen bankszámla-információkat kell megadnom?

Mielőtt kifizetéseket kaphatnál, meg kell adnod a bankszámlád adatait a Mollie Irányítópultodon. Ezt az információt áttekintjük, amik...

Mi az időszakos ellenőrzés?

Mivel mi egy De Nederlandsche Bank által felügyelt pénzügyi intézmény vagyunk (DNB). A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni T...

Milyen szervezeti diagramot kell benyújtanom?

Felülvizsgáljuk a vállalkozási információit, amikor új fiókot hoz létre, és a időszakos ellenőrzés folyamat során. Ezek során az elle...

Ki az én vállalkozásom érdekeltségei?

A kifizetési szolgáltatásaink igénybevételéhez, kérjük, adjon meg és ellenőrizzen információkat szervezete érdekeltségeiről:  Jogi k...

Milyen személyazonosító okmányokat fogadnak el?

Amikor fiókot hoz létre a Mollie-nál, szükségünk van a szervezet jogi képviselőjétől származó személyazonosító okmány (ID) ellenőrzés...

Miért kell benyújtanom a részvényesi nyilvántartást?

Felülvizsgáljuk a vállalkozási információit, amikor új fiókot hoz létre, és a időszakos ellenőrzés során. A felülvizsgálat során kérh...

Mi a Politikailag Kiemelt Személy (PEP)?

A PEP Politikailag Kiemelt Személy rövidítése. Valakit akkor tekintenek PEP-nek, ha az a személy magas rangú politikai vagy hivatalos...