Mollie est un établissement financier réglementé par De Nederlandsche Bank (DNB). Nous exerçons nos activités dans le strict respect de la Loi néerlandaise sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Wwft). En notre qualité de prestataire de solutions de paiement, nous sommes tenus de contrôler régulièrement votre compte, un processus que nous appelons une vérification périodique. Chaque compte est soumis à ces contrôles périodiques.
Veuillez noter que, si nous ne recevons pas les informations correctes demandées, vous ne serez plus en mesure de continuer à bénéficier de nos services.
Quelle est la portée du contrôle de Mollie?
Nous vérifions l’exactitude et l’actualité de toutes les informations relatives à votre compte. Nous pourrions être amenés à vous demander les informations suivantes :
- Le numéro d’immatriculation de votre entreprise ;
- L’adresse de votre site internet ;
- Les bénéficiaires effectifs (BE) de votre organisation ;
- Les produits ou services que vous fournissez.
Quelles sont les informations que demande Mollie aux fins de la vérification périodique?
La nature exacte des informations que nous demandons dépend de votre compte. En règle générale, nous vous demandonsun document supplémentaire attestant de la propriété de votre organisation.
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- Pourquoi Mollie doit connaître le pourcentage de participation de chaque bénéficiaire effectif (BE)?
- Documents supplémentaires attestant de la propriété : quelles sont les pièces acceptées?