Arvioimme yrityksesi tietoja, kun luot uuden tilin ja säännöllisen varmennuksen prosessi. Näiden tarkastusten aikana voimme pyytää organisaatiokaaviota (tunnetaan myös nimellä organogrammi), jotta ymmärtäisimme paremmin yrityksesi omistusrakennetta, mukaan lukien kaikki henkilöt, joilla on laillinen tai oikeudellinen etu.
Huomaa: Organisaatiokaavion ei tule esittää yrityksesi työntekijärakennetta. Sen tulisi keskittyä yksinomaan omistusrakenteen kuvaamiseen, erityisesti tunnistamaan henkilöt tai yhteisöt, joilla on osuuksia liiketoiminnassasi.
Organisaatiokaaviosi on sisällettävä seuraavat tiedot:
- Kaikki omistusrakenteeseen liittyvät henkilöt ja yritykset
- Kunkin osapuolen (henkilön tai yrityksen) täydellinen laillinen nimi
- Kunkin UBO:n omistuksen prosenttiosuus*
- Uuden yrityksen rekisteröintinumero
- Toiminta-alue kullekin yksikölle
- Laillisen edustajan allekirjoitus, täydellinen nimi ja päivämäärä
Lisävaatimukset:
- Asiakirjan on oltava päivätty viimeisen 6 kuukauden aikana
- Kaikkien UBO:iden osalta, jotka omistavat yli 25% omistuksesta, sinun on annettava heidän henkilökohtaiset tietonsa (katso esimerkkikaaviossa osapuoli 2)
*Tosiasiallinen edunsaaja (UBO) on sidosryhmä, joka omistaa yli 25% yrityksen osakkeista.
Lue lisää