Asiakirjat ja yrityksen tiedot

Mitä pankkitilitietoja minun tulee toimittaa?

Ennen kuin voit vastaanottaa ulosmaksuja, sinun on lisättävä pankkitilisi tiedot Mollie-hallintapaneeliisi. Tarkistamme nämän tiedot,...

Mikä on säännöllinen varmennus?

Koska olemme säädelty rahoituslaitos, jota valvoo De Nederlandsche Bank (DNB). Toimimme Rahanpesun ja Terrorisminrahoituksen Vastaise...

Mitä organisaatiokaaviota minun tulisi lähettää?

Arvioimme yrityksesi tietoja, kun luot uuden tilin ja säännöllisen varmennuksen prosessi. Näiden tarkastusten aikana voimme pyytää or...

Ketkä ovat liiketoimintani sidosryhmät?

Käyttääksesi maksupalvelujamme, pyydämme sinua toimittamaan ja vahvistamaan tietoja organisaatiosi sidosryhmistä:  Lailliset edustaj...

Mitkä henkilöllisyystodistuksia hyväksytään?

Kun luot Mollie-tilin, meidän on tarkistettava organisaatiosi laillisten edustajien henkilöllisyystodistukset. Hyväksytyt asiakirjat ...

Miksi minun täytyy toimittaa osakkeenomistajarekisteri?

Arvioimme liiketoimintatietojasi, kun luot uuden tilin ja säännöllinen varmennus aikana. Tämän tarkistuksen aikana saatamme pyytää os...

Mikä on poliittisesti altistunut henkilö (PEP)?

PEP on lyhenne poliittisesti altistuneesta henkilöstä. Henkilöä pidetään PEP:nä, kun hänellä on korkea poliittinen tai virallinen ase...