PEP on lyhenne poliittisesti altistuneesta henkilöstä. Henkilöä pidetään PEP:nä, kun hänellä on korkea poliittinen tai virallinen asema. Rahoituslaitoksena Mollien on velvollisuus tutkia, onko poliittisesti altistunut henkilö 400 mukana. Kun luot Mollie-tilin, sinulta kysytään, oletko sinä, joku läheisistä perheenjäsenistäsi tai liiketuttavistasi poliittisesti altistunut. Jos vastaat tähän kysymykseen kyllä, sinun on annettava meille lisää tietoja tästä.
Esimerkkejä julkisista tehtävistä:
- Hallituspäämiehet
- Parlamentin jäsenet
- Suurlähettiläät
- Kansainvälisten organisaatioiden johtajat
Yksityisten yritysten ja organisaatioiden omistajia, johtajia ja ylimpiä toimihenkilöitä ei pidetä poliittisesti altistuneina. Eivätkä myöskään julkisuuden henkilöt tai alhaisen tason hallituksen viranomaiset. Jos henkilö ei ole aktiivinen julkisessa tehtävässä jakson 12 kuukauden aikana, häntä ei enää pidetä PEP:inä.