Under verifieringsprocessen i din Mollie Dashboard ber vi dig om dokumentation som visar strukturen för aktieägarskap och intressenter i ditt företag. När vi klassificerar ägarstrukturen för ditt företag som komplex, har vi skyldighet att begära ytterligare dokument om ägarbevis. I sådana fall kan vi be dig att ladda upp ett ytterligare dokument, såsom:
- Ett aktieägarregister, eller;
- Ett registreringsbevis, eller;
- Ett förvaltaravtal (om en trust ingår i strukturen), eller;
- Ett uttalande om UBO från tredje part (t.ex. ett AML-brev utfärdat av en reglerad fondförvaltare om en fond ingår i strukturen), eller;
- Årsrapporter (i den mån de finns tillgängliga och återspeglar UBO-information), eller;
- Ett organisationsschema som leder till UBO (fysisk person) och undertecknat av en extern part, som en revisor eller juridisk rådgivare, eller;
- Ett UBO-uttalande som deklarerar namn och procentandel av varje UBO undertecknat av en extern part, som en revisor eller juridisk rådgivare. Klicka på länken för att ladda ner detta deklarationsformulär.
Detta dokument måste innehålla fullständigt namn och procentandel av aktier ägda av UBO.
Läs mer